Hovedkontoret til Ren Røros i Osloveien. Foto: Ana Jones do Carmo.
Generalforsamling i Ren Røros avholdes tirsdag 19.mai 2026 kl. 17.00 på Ren Røros AS i Osloveien og som elektronisk møte.
Saker til behandling
- Oversikt over aksjonærer som er til stede.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Oversikt over aksjonærer som er til stede.
- Valg av møteleder.
- Valg av referent.
- Valg av to personer til å undertegne protokollen.
Styrets forslag til årsrapport for 2025 som inneholder årsregnskap for konsern og morselskap, årsberetning, revisjonsberetning og annen informasjon, er tilgjengeliggjort for aksjeeierne forut for generalforsamlingen.
Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapene for 2025 for Ren Røros AS og Ren Røros konsern. Styrets beretning og revisjonsberetning tas til orientering. Årets overskudd i Ren Røros konsern, kr.14.684.000,- Kr 15.315.000 tas fra annen egenkapital for å dekke utbetalt utbytte og foreslått utbytte på totalt kr.30.000.000,-
Lovpålagte revisjonskostnader i 2025 beløp seg til kr.890.798,- I tillegg har vi fått teknisk bistand knyttet til årsoppgjør kr. 275.000,
Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:
Revisjonshonoraret dekkes i henhold til regning.
Styret har i tråd med vedtatt utbyttepolitikk, vurdert selskapets adgang til å utdele utbytte. Styret har I vurderingen hensyntatt nåværende og fremtidig Risiko, likviditetsprognoser, selskapets egenkapital og ulike scenarier for økonomisk utvikling.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på kr. 10.000.000,- på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2025.
Styret innbyr generalforsamlingen til å stemme over følgende forslag:
Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å utdele utbytte på kr. 10.000.000,-. Utbyttet utbetales innen 14 dager etter generalforsamling.
Ansatte har ihht Aksjeloven med mer enn 50 ansatte rett på inntil 1/3 av styret, og minst 2 styremedlemmer. Dagens vedtekter oppfyller ikke dette kravet. Styret fremmer på bakgrunn av dette, forslag om endring i 1. avsnitt i §8 i vedtektene fra:
“Selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer, inkludert styrets leder, og 3 varamedlemmer. Et styremedlem skal være representant for de ansatte i Ren Røros AS.» til
“Selskapets styre skal bestå av 6 eksterne medlemmer, inkludert styrets leder, i tillegg til inntil 3 varamedlemmer. Styremedlemmer valgt blant de ansatte i Ren Røros i henhold til Aksjeloven kommer i tillegg.”
Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:
Styret beslutter endring av vedtekter 1. avsnitt i §8 til “Selskapets styre skal bestå av 6 eksterne medlemmer, inkludert styrets leder, i tillegg til inntil 3 varamedlemmer. Styremedlemmer valgt blant de ansatte i Ren Røros AS i henhold til Aksjeloven kommer i tillegg.”
Valgkomiteens innstilling:
Styreleder: kr 150.000 pr år samt kr 3.000 pr møte.
Nestleder: kr 95.000 pr år samt kr 3.000 pr møte.
Eksterne styremedlemmer: kr 63.000 pr år samt kr 3.000 pr møte.
Fast møtende varamedlem: kr 63.000 pr år samt kr 3.000 pr møte.
Ansattevalgte styremedlemmer: kr 63.000 pr år (ingen godtgjøring pr møte).
Alle varamedlemmer ved deltagelse i møte: kr 3.000 pr møte.
Leder av valgkomiteen: kr 8.000 pr år.
Medlemmer av valgkomiteen: kr 5.000 pr år.
Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:
Innstillingen fra valgkomiteen vedtas.
Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:
Styremedlemmer:
Styremedlemmene Guri Heggem, Thor Lien og Vegard Aune er ikke på valg.
- Lars Stenvold Wik gjenvalg for 2 år.
- Bente Malmo ny for 2 år.
- Ottar Tollan ny som fast for 2 år.
- Styreleder: Lars Stenvold Wik gjenvalg for 1 år.
- Nestleder: Vegard Aune gjenvalg for 1 år.
Varamedlemmer:
1. varamedlem: Aina Midthjell Reppe ny som 1. varamedlem for 1 år.
2. varamedlem: Idun Østgård ny for 1 år.
3. varamedlem: Magnus Guldal gjenvalg for 1 år
Komiteen anbefaler at det etableres en praksis med at 1. varamedlem innkalles fast til styremøtene.
Siri Gellein er på valg i valgkomiteen som medlem for B-aksjonærene.
Etter innstilling fra kommunestyret foreslåes Sadmira Buljubasic valgt som medlem av valgkomiteen for 3 år.
Jan Kurås og Bjørg Helene Skjerdingstad er på valg i valgkomiteen som medlemmer for A-aksjonærene.
For å komme på tur med bestemmelsen i vedtektene foreslåes et medlem valgt for 2 år og et medlem for 3 år. Etter drøftinger med representanter for A-aksjonærene foreslåes følgende valgt:
- Bjørg Helene Skjerdingstad gjenvalg for 3 år.
- Henrik Grønn ny for 2 år.
- Ingulf Galåen foreslåes gjenvalgt som leder i valgkomiteen for 1 år.
Styret innbyr generalforsamlingen til å gjøre følgende vedtak:
Innstillingen fra valgkomiteen vedtas.
Generalforsamlingen etterfølges av generalforsamling i Ren Røros Ung.
I henhold til endringer i aksjeloven har aksjeeiere nå en lovbestemt rett til å delta digitalt på generalforsamlinger. Generalforsamlinger kan derfor gjennomføres som hybride møter, hvor deltakerne kan være til stede enten fysisk eller digitalt. Styret er ansvarlig for å tilrettelegge for at aksjeeierne kan delta digitalt på en betryggende måte, slik at de kan følge diskusjonen, ta ordet, og avgi stemme.
Styret presiserer at det er kun aksjonærer som oppfyller vilkårene for å eie aksjer i Ren Røros som kan avgi stemme under generalforsamling og henviser til selskapets vedtekter for ytterligere informasjon.
Saksutredninger, årsrapport og oppdatert revisjonsberetning vil bli lagt ut på Ren Røros sin hjemmeside www.renroros.no etter hvert som det blir klart.
Vi henstiller alle aksjonærer om å melde seg på generalforsamlingen.
Påmelding kan gjøres ved å sende en epost til cbfg@eraebebf.ab eller ved å ringe 72 41 48 00. Gi beskjed om du deltar fysisk eller digital.
Frist for påmelding er 01.05.2026.
Dokumenter til nedlasting
[PDF, 698 KB]
[PDF, 1.4 MB]
[PDF, 1.5 MB]
[PDF, 1 MB]
[PDF, 103 KB]